🔎 Notícias de Fraude e Crime Organizado: Rede Transnacional Movimentou Mais de 160 Bilhões de Baht
Sete chineses estão na lista de procurados por uma rede de fraude e crime organizado na Tailândia, acusada de movimentar mais de 160 bilhões de baht em golpes financeiros e lavagem de dinheiro.
Fraude bilionária abala a Tailândia
O Departamento Central de Investigação (CIB) desmantelou uma organização criminosa que operava plataformas falsas de negociação de ouro, petróleo e ações. O esquema envolvia lavagem de dinheiro e conversão de fundos ilícitos em USDT, além de ligações com tráfico humano.
Como funcionava o golpe financeiro
As vítimas relataram que o grupo criava perfis falsos no Facebook para conquistar confiança. Inicialmente, permitiam pequenos saques para enganar, mas, conforme os valores investidos cresciam, exigiam taxas e impostos falsos, bloqueando retiradas.
Operação policial e mandados de prisão
A organização operava a partir do Laos, com funções bem definidas entre os membros. Foram emitidos 18 mandados de prisão (1 malaio, 10 tailandeses e 7 chineses). Até agora, sete suspeitos foram presos, e as autoridades apreenderam computadores, celulares, contas bancárias e cartões vinculados ao esquema.
Impacto financeiro da rede criminosa
As investigações apontam que o grupo movimentou cerca de 230 milhões de dólares em USDT (mais de 8 bilhões de baht), totalizando um fluxo superior a 160 bilhões de baht em pouco mais de um ano.
Fique atento: mantenha-se informado e esteja sempre alerta contra violência, golpes e crimes virtuais.
